제 4기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제 365조 및 당사 정관 제 21조에 의거 제 4기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 

참석하여 주시기 바랍니다. 

(당사 정관 23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 홈페이지 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아   래 –

1. 일  시 : 2021년 3월 29일(월) 오전 9시

2. 장  소 : 경기도 오산시 오산로 193 2층 개나리홀

3. 회의의 목적사항 :

가. 보고사항: 결산보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제4기 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (※별첨 1 참조)

제3호 의안: 사내 이사 선임의 건 (※별첨 2 참조)

- 제3-1호 의안 : 대표이사/사내이사 유성운 중임의 건

- 제3-2호 의안 : 사내이사 김재훈 중임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건 (※별첨 3 참조)

제5호 의안: 감사 보수한도액 결정의 건 (※별첨 4 참조)

제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 준비물

가. 직접행사: 주주총회참석장(※별첨 5), 신분증

나. 대리행사: 주주총회참석장(※별첨 5), 위임장(※별첨 6, 주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

5. 기타사항

코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 

발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다.

2021년 3월12일

인동첨단소재 주식회사

대표이사 유 성 운 (직인생략)