임시주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제21조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기바랍니다.

-- 아 래 --

1. 일 시 : 2021년 8월 26일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 오산시 가장산업서로 54, 사무동 2층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 부의안건:

제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

제2호 의안: 기타비상무이사 윤성영 선임의 건

  제3호 의안: 사내이사 이현호 선임의 건

제4호 의안: 감사 이홍주 선임의 건

제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.  

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 

       모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2021년 8월 17일 9시 ～ 2021년 8월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 본인 신분증

나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(인감날인 및 인감증명서 지참), 대리인 신분증

6. 기타사항

코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다.

※ 당사 주주총회에는 기념품이 제공되지 않으니 양해하여 주시기 바랍니다.

※ 첨부파일 : 임시주주총회 소집공고문  

2021년 8월 11일

인동첨단소재 대표이사 유성운

명의개서대리인 주식회사 하나은행 은행장 박성호