제5기(2021.01.01~2021.12.31)정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제21조에 의하여 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기바랍니다.

- 아 래 -

1. 소집일시 : 2022년 3월 31일(목) 오전 11시

2. 소집장소: 경기도 오산시 가장산업서로 54, 사무동 2층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고

나. 부의안건:

제1호 의안: 제5기 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 [별첨]

제3호 의안: 이사 선임의 건

 3-1호의안: 사내이사 조한석 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건

제5호 의안: 감사 보수한도액 결정의 건

제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 본인 신분증

나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(인감날인 및 인감증명서 지참), 대리인 신분증

5. 기타사항

코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다.

※ 당사 주주총회에는 기념품이 제공되지 않으니 양해하여 주시기 바랍니다.

2022년 3월 16일

인동첨단소재 대표이사 유성운 (직인생략)

명의개서대리인 주식회사 하나은행 은행장 박성호

※ 정관변경안의 상세 내용 및 위임장 양식은 첨부한 파일을 확인하여 주시기 바랍니다.