본문 바로가기 주메뉴 바로가기

홍보센터

인류의 미래를 바꾸는 탄소 소재 혁명, 인동첨단소재가 이끌어 나갑니다.

공지사항

제 6기 1차 임시주주총회 소집 통지(공고)

인동첨단소재 2022-09-07 조회수 3,597

61차 임시주주총회 소집 통지(공고)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제21조에 의하여 제61차 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기바랍니다.


- 아 래 -


1. 소집일시 : 2022922() 오전 9

2. 소집장소: 서울시 서초구 서운로 20 6F, 인동첨단소재 서울사무소

3. 회의목적사항 (부의안건)

1호 의안: 정관 일부 변경의 건 [별첨]

2호 의안: 이사 선임의 건

 2-1호의안: 사내이사 선임의 건

성명

생년월일

담당업무

주요약력

최은완

1977.07

기획/경영관리

성균관대학교 경영학부

) 인동첨단소재() 상무이사

) ()레이언스 경영기획 팀장

2-2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건

성명

생년월일

담당업무

주요약력

이태준

1963.05

글로벌사업전담

서울대학교 인문대학 고고미술사학과

) ()유로셀 부사장

) ()넥스트웨이브컨설팅 부사장

3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

성명

직위

부여방법

행사가격

행사기간

부여주식수

조한석

등기이사

보통주

신주발행

6,000/

부여 후

2년 경과날로부터 5년이내

54,000

이태준

등기이사 (예정)

45,000

최은완

등기이사 (예정)

40,000

직원 6

58,000

9

 

 

 

197,000

 

4. 주주총회 참석 시 준비물

. 직접행사 : 주주총회 참석장, 본인 신분증

. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(인감날인 및 인감증명서 지참), 대리인 신분증

 

5. 기타사항

코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다.

※ 총회장 주차가 불가하오니 반드시 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.

※ 당사 주주총회에는 기념품이 제공되지 않으니 양해하여 주시기 바랍니다.

 

202297

인동첨단소재 대표이사 유성운 (직인생략)

명의개서대리인 주식회사 하나은행 은행장 박성호


※ 정관변경안의 상세 내용 및 위임장 양식은 첨부한 파일을 확인하여 주시기 바랍니다.