제6기 1차 임시주주총회
소집 통지(공고)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제21조에 의하여 제6기 1차 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기바랍니다.
- 아 래 -
1. 소집일시 : 2022년 9월
22일(목) 오전
9시
2. 소집장소: 서울시 서초구 서운로 20 6F, 인동첨단소재 서울사무소
3. 회의목적사항 (부의안건)
제1호
의안: 정관 일부 변경의 건 [별첨]
제2호 의안: 이사 선임의
건
2-1호의안: 사내이사 선임의 건
성명
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생년월일
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담당업무
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주요약력
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최은완
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1977.07
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기획/경영관리
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성균관대학교 경영학부
現) 인동첨단소재(주) 상무이사
前) (주)레이언스 경영기획 팀장
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2-2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건
성명
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생년월일
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담당업무
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주요약력
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이태준
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1963.05
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글로벌사업전담
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서울대학교 인문대학 고고미술사학과
現) (주)유로셀 부사장
前) (주)넥스트웨이브컨설팅 부사장
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제3호
의안: 주식매수선택권 부여의 건
성명
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직위
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부여방법
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행사가격
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행사기간
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부여주식수
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조한석
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등기이사
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보통주
신주발행
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6,000원 /주
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부여 후
2년 경과날로부터 5년이내
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54,000주
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이태준
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등기이사 (예정)
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45,000주
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최은완
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등기이사 (예정)
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40,000주
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직원 6인
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58,000주
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총 9인
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197,000주
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4. 주주총회 참석 시 준비물
가. 직접행사
: 주주총회 참석장, 본인 신분증
나. 대리행사
: 주주총회 참석장, 위임장(인감날인 및 인감증명서 지참), 대리인 신분증
5. 기타사항
코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의
감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는
경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크
착용을 부탁 드립니다.
※ 총회장 주차가 불가하오니 반드시 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.
※ 당사 주주총회에는 기념품이 제공되지 않으니 양해하여 주시기 바랍니다.
2022년 9월 7일
인동첨단소재 대표이사 유성운 (직인생략)
명의개서대리인 주식회사 하나은행 은행장 박성호
※ 정관변경안의 상세 내용 및 위임장 양식은 첨부한 파일을 확인하여 주시기 바랍니다.