제8기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제21조에 의하여 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기바랍니다.

- 아 래 –

1. 소집일시 : 2025년 3월 28일(금) 오전 10시

2. 소집장소 : 충청남도 천안시 서북구 직산읍 직산로 110, SB플라자 2층 대회의실 

3. 회의목적사항 (부의안건) 

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 

나. 부의안건 : 

제1호 의안 : 제8기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

 3-1호 의안: 사내이사 안창진 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

 4-1호 의안: 감사 이홍주 선임의 건

제5호 의안 : 임원퇴직급여 규정 제정의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제7호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.  

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 

                                  모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 18일 9시 ～ 2025년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 본인 신분증

나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(인감날인 및 인감증명서 지참), 대리인 신분증

2025년 3월 13일

인동첨단소재 대표이사 유성운 (직인생략)

명의개서대리인 주식회사 하나은행 은행장 이호성

※정관 일부 변경의 건의 세부 내용 및 위임장 양식은 별첨한 첨부 파일 확인하여 주시기 바랍니다. 

※정관 일부 변경의 건은 사업목적 등기신청 과정에서 관련 법령과 절차에 따라 기재방식이 일부 변동이 있을 수 있음을 알려드립니다.