본문 바로가기 주메뉴 바로가기
공지사항
Innovative thermal solutions for a better future
-->

공지사항

제6기 정기주주총회 소집 통지(공고)

인동첨단소재 2023-03-15 17:22:10 조회수 2,986

6기 정기주주총회 소집 통지(공고)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제21조에 의하여 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기바랍니다.

 

- 아 래

 

1. 소집일시 : 2023330() 오전 10

2. 소집장소 : 충청남도 천안시 서북구 직산읍 직산로 110, SB플라자 2층 대회의실

3. 회의목적사항 (부의안건)

. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

. 부의안건 :

1호 의안 : 6(2022) 재무제표 승인의 건

2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3호 의안 : 이사 선임의 건

. 사내이사 김우섭 선임의 건

. 기타비상무이사 조만호 선임의 건

. 기타비상무이사 안창진 선임의 건 

o 이사 선임 세부 내역

구분

성명

생년월일

신규

선임여부

주요경력

추천인

사내이사

김우섭

1967.09.02.

신규

University Southern California 대학교 경영학과 졸업

코스모화학주식회사 영업부문장

()대원교역 업무 총괄

주주

제안

기타비상무이사

조만호

1947.03.19

신규

영남대학교 화학공학과 졸업

LG화학 자동차 영업본부장

()화진 대표이사

() 호마 대표이사

주주

제안

기타비상무이사

안창진

1983.10.17

신규

조선대학교 교육대학원 영어교육학과 졸업

JMC코퍼레이션 이사

투에스엔인베스트먼트 대표이사

이사회

4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건   

4. 주주총회 참석 시 준비물

. 직접행사 : 주주총회 참석장, 본인 신분증

. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(인감날인 및 인감증명서 지참), 대리인 신분증

5. 기타사항

※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회 참석 시 마스크 착용을 권고 드립니다.

※ 주차 공간이 제한적일 수 있사오니 가급적 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

※ 당사 주주총회에는 기념품이 제공되지 않으니 양해하여 주시기 바랍니다.

 

2023315

인동첨단소재 공동대표이사 조한석, 최은완 (직인생략)

명의개서대리인 주식회사 하나은행 은행장 박성호


※정관 일부 변경의 건의 세부 내용 및 위임장 양식은 별첨한 첨부 파일 확인하여 주시기 바랍니다.  

TOP